公告日期：2025-09-23

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-063
湖南华菱线缆股份有限公司

关于完成第六届董事会董事选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月
22 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》等议案。公司已召开第四届第十三次职工代表大会，选举公司第六届董事会职工代表董事。现就相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会成员组成情况

公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名。成员如下：

非独立董事：张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生、熊硕先生、张军先生。

独立董事：戴晓凤女士、杨长龙先生、佘利文女士（会计专业人士）。
第五届董事会任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会董事均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事的情形，最近三年内未曾受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、换届离任情况

因任期届满，公司第五届董事会董事刘喜锚先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务；根据《公司法》等法律法规的有关规定，公司取消监事会，第五届监事会监事张明先生、何艳女士和李俊先生不再担任公司监事。截至本公告披露日，以上人员均未持有公司股份。

公司第五届董事会、第五届监事会任职期间勤勉尽责，为公司发展做出贡献，公司对此表示衷心的感谢。

三、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2025 年 9 月 23 日
附件：

简历

张志钢（董事）

男，1968 年 3 月出生，1993 年 8 月加入中国共产党，1988 年 9
月参加工作，工商管理硕士，高级经济师。1988 年 9 月至 1995 年 6
月，历任湘钢集团炼钢厂团委干事、团委副书记、党政办副主任；1995
年 6 月至 2010 年 3 月，历任湘钢集团团委副书记、团委书记、物管
部部长、采购部部长、公司办（党委办）主任、公司机关党委书记、纪委书记、五米宽厚板厂纪委书记、工会主席、副厂长、党委书记；
2010 年 3 月至 2015 年 12 月，历任湘钢集团总经理助理、副总经理；
2015 年 12 月至 2019 年 5 月，历任华菱钢铁副总经理、华菱集团党
委委员；2019 年 5 月至 2022 年 1 月，历任湘钢集团党委副书记、纪
委书记、工会主席、总经理。2022 年 4 月至今，任湘钢集团党委副书记（正职）。2022 年 9 月至今，任公司第五届董事会非独立董事。截至目前，张志钢先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
郑生斌（非独立董事）

男，汉族，1974 年 10 月出生，湖南宁远人，中共党员，大学工
学学士，高级工程师。历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司高线厂调度值
班主任，宽厚板厂生产室主任、轧钢工序首席作业长，厂长助理、副厂长、厂长，生产管理部部长、总经理助理、副总经理，衡阳华菱钢管有限公司党委书记、执行董事、总经理，现任湖南钢铁集团有限公司党委委员、副总经理。2025 年 1 月至今，任公司第五届董事会非独立董事。截至目前，郑生斌先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。