公告日期：2025-09-13

证券简称：联科科技 证券代码：001207
山东联科科技股份有限公司

（潍坊市青州市鲁星路577号）

2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
之

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

（山东省济南市市中区经七路 86 号）

二〇二五年九月

发行人全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员声明
本公司全体董事、董事会审计委员会委员及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：

吴晓林 吴晓强 陈有根

张居忠 董 军

全体董事会审计委员会委员签字：

张居忠 陈有根 董 军

全体高级管理人员签字：

吴晓林 吴晓强 胡金星

张友伟 吕 云 高新胜

山东联科科技股份有限公司
年 月 日

目录

发行人全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员声明...... 1
目录......2
释义......3
第一节 本次发行的基本情况......4
一、本次发行履行的相关程序......4
二、本次发行概要......7
三、本次发行的发行对象情况......14
四、本次发行的相关机构情况......23
第二节 本次发行前后公司基本情况对比......25
一、本次发行前后前十名股东情况......25
二、董事、高级管理人员持股变动情况......26
三、本次发行对公司的影响......26第三节 保荐人（主承销商）关于本次以简易程序向特定对象发行股票发行过程
和发行对象合规性的结论意见......28
一、关于本次发行定价过程合规性的意见......28
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......28第四节 发行人律师关于本次以简易程序向特定对象发行过程和发行对象合规性
的结论性意见......29
第五节 中介机构声明......30
一、保荐人（主承销商）声明......30
二、发行人律师声明......31
三、审计机构声明......32
四、验资机构声明......33
第六节 备查文件......34
一、备查文件......34
二、查询地点......34
三、查询时间......34

释义

在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

公司、发行人、上市 指 山东联科科技股份有限公司

公司、联科科技
保荐人、保荐人（主
承销商）、主承销商、 指 中泰证券股份有限公司
中泰证券

律师事务所 指 北京德和衡律师事务所

审计机构、验资机构 指 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月

股东会/股东大会 指 山东联科科技股份有限公司股东会/股东大会

董事会 指 山东联科科技股份有限公司董事会

本次发行/本次向特 指 山东联科科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象
定对象发行 发行股票的行为

普通股、A 股 指 公司发行在外的人民币普通股

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理……
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