公告日期：2025-05-29

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-052

山东联科科技股份有限公司

关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案及相关文件
修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司〈2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案〉的议案》等与本次发行相关的议案。2025年3月20日，公司2024年年度股东大会审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。2025年4月29日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司〈2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案。2025年5月28日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于公司〈2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》等相关议案。

1、关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的主要修订内容如下：

预案章节 章节内容 修订情况

1、更新了本次发行已履行决策程序的情
重大事项提示 重大事项提示 况；

2、更新了发行对象、发行价格、募集资金
总额、定价基准日及拟发行股份数量等信息

释义 常用词语释义 更新控股股东海南联科释义

第一节 本次发行股票方 三、发行对象及其与公司的 1、更新了本次发行对象及其与公司的关系

预案章节 章节内容 修订情况

案概要 关系 的有关内容；

四、本次发行的方案概要 2、更新了本次发行对象、定价基准日、发
五、本次发行是否构成关联 行价格、发行数量、募集资金金额；

交易 3、更新了本次发行是否构成关联交易的说
六、本次发行是否导致公司 明；

控制权发生变化 4、更新了本次发行不会导致公司控制权发
八、本次发行的审批程序 生变化的有关内容

5、更新了本次发行的审批程序

第二节 附生效条件的 第二节附生效条件的股份 认 增加本节

股份认购协议摘要 购协议摘要

第三节 董事会关于本次 更新了募集资金金额、募集资金投资项目土
募集资金运用的可行性 一、本次募集资金使用计划 地的不动产权证书编号
分析

一、本次发行后公司业务与

第四节 董事会关于本次 资产，公司章程、股东结 1、更新了本次发行对股东结构的影响
发行对公司影响的讨论 构、高管人员结构、业务结 2、更新了原材料价格波动的风险、补充了
与分析 构的变化情况 募集资金投资项目短期内无法盈利的风险

六、本次股票发行相关的风

……
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