公告日期：2025-04-30

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-036
山东联科科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。会议决定于2025年5月15日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会。

（二）会议召集人：公司第三届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四次会议作出了关于召开本次股东会的决定，本次股东会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议

本次股东会现场会议的召开时间为2025年5月15日（星期四）下午14:30。

2、网络投票

本次股东会的网络投票时间为2025年5月15日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月15日9:15—15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

1、现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

（六）会议的股权登记日：

本次股东会的股权登记日为2025年5月8日（星期四）。

（七）出席本次股东会的对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东会的股权登记日为2025年5月8日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知之附件二。
2、公司第三届董事会董事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：

本次股东会现场会议召开地点为山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路558号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东会审议的议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届审计委
员会第二次会议审议通过，本次股东会审议事项属于公司股东会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 关于公司《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划（修订稿）》的 √

议案

2.00 关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的议案 √

（三）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届审计委员会第二次会议审议通过，具体内容详……
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