公告日期：2025-04-30

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-043

山东联科科技股份有限公司

关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案及相关文件
修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案>的议案》等与本次发行相关的议案。2025年3月20日，公司2024年年度股东大会审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。2025年4月29日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。

1、关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的主要修订内容如下：

预案章节 章节内容 修订情况

1、更新了本次发行已履行决策程序的情况
重大事项提示 重大事项提示 2、更新了发行对象相关内容

3、更新了发行数量的表述

第一节 本次发行股票方 四、本次发行的方案概要 1、更新了发行对象相关内容

案概要 八、本次发行的审批程序 2、更新了本次发行的审批程序

3、更新了发行数量的表述

第二节 董事会关于本次 二、本次募集资金投资项目 1、更新了技术积累和研发能力相关内容
募集资金运用的可行性 的可行性分析 2、更新了实施主体相关内容

分析

第三节 董事会关于本次 六、本次股票发行相关的风 1、更新了毛利率下降的风险

发行对公司影响的讨论 险说明 2、补充了募投项目研发进度不及预期的风
与分析 险

第五节 与本次发行相关 三、本次发行摊薄即期回报
的董事会声明及承诺事 对公司主要财务指标的影响 1、更新了人员储备与技术储备相关内容

项 及公司董事会作出的承诺并 2、更新了财务数据测算假设的表述

兑现填补回报的具体措施

2、关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的主要修订内容如下：

章节 修订情况

首页 更新了发行数量的表述

三、本次发行对象的选择范围、数量和 更新了发行对象相关内容
标准的适当性

五、本次发行方式的可行性 1、更新了本次发行方式合法合规

2、更新了本次发行的审批程序

七、本次向特定对象发行股票摊薄即期 1、更新了人员储备与技术储备相关内容
回报情况和采取措施及相关的主体承诺 2、更新了财务数据测算假设的表述

3、关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的主要修订内容如下:

章节 修订情况

二、本次募集资金投资项目的可行性分 1、更新了技术积累和研发能力相关内容

析 2、更新了本次募集资金投资项……
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