公告日期：2025-04-23

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-016
天津市依依卫生用品股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
九次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2025 年
4 月22 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张健主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

经审议，监事会认为：公司监事会严格按照相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定和要求，积极履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。《2024 年度监事会工作报告》真实、全面反映了公司监事会 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果：

赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2024 年财务状况和经营成果，因此，一致同意将公司 2024 年度财务决算报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：

赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

监事会认为：公司在总结 2024 年度经营情况的基础上，结合公司 2025 年的
发展规划和发展目标编制的《公司 2025 年度财务预算报告》符合相关法律法规的有关规定和要求，符合公司实际情况。

2.议案表决结果：

赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2.议案表决结果：

赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年年度报告》和《天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

（五）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的议案》

1.议案内容：

经核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的公告》中募集资金存放与使……
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