公告日期：2025-04-23

天津市依依卫生用品股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年，本人作为天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极参加公司召开的相关会议，认真阅研审议相关议案，秉持客观、独立、公正的立场，对相关事项发表意见。深入参与调研和培训活动，及时与公司管理层和相关部门沟通，全面关注公司的发展，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024 年度工作情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人张民，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国人民财产保险公司上海公司核赔、法务工作；太平财产保险公司上海公司核赔、法务工作。现任公司独立董事，任上海市中天阳律师事务所任专职律师。

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会及股东大会会议情况

2024 年度，公司召开了 6 次董事会会议，6 次股东大会，会议的召集召开程
序符合规定，合法有效。本年应参加董事会 6 次，本人均出席会议，未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议，具体情况如下：

独立董事出席董事会情况

是否连续 独立董事
独立董 本年应参加董 现场出席次 以通讯方式 委托出席 缺席 两次未亲 列席股东
事姓名 事会次数 数 参加次数 次数 次数 自参加会 大会次数
议

张民 6 6 0 0 0 否 6

在上述出席的董事会会议中，本人认真审议议案，积极参与讨论并提出合理

的建议，规范、合理行使投票表决权。报告期内，本人除需要回避表决的议案外

对所有议案均投赞成票，无反对票或弃权票，有效地履行了独立董事的职责。

2、董事会专门委员会情况

2024 年度，本人担任公司薪酬与考核委员会委员主任，本人根据《上市公司

独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第二十八条所列事项进行审议，

以公司《薪酬与考核委员会工作细则》为指导，主持薪酬与考核委员会的日常工

作，审核公司薪酬考核制度，积极关注董事、高管薪酬和绩效考核情况，结合各

被考核人在相关岗位的任职表现、工作成果等因素，监督董事、高管薪酬执行情

况，对相关人员的薪酬情况进行评价、考核，并制定合理的薪酬方案，提交公司

董事会审议。为公司实施的员工持股计划规划实施方案，观察拟激励对象的工作

表现及发展潜力。

2024 年度，本人担任提名委员会委员，2024 年度公司未发生董事、高级管理

人员的变动情况，未发生需召开提名委员会会议的事项。

3、独立董事专门会议的工作情况

2024 年度，本人根据《管理办法》第二十三条所列事项进行审议，2024 年度，

公司共召开了一次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事，对《关于公司及

全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》进行了审议，在审阅相关议案

资料后，就第三届董事会第十二次会议相关事项发表了同意意见。

公司本年度未发生需独立董事行使《管理办法》第十八条第一款所列独立董

事特别职权的情况。

4、与审计机构工作情况

务的会计师事务所进行了积极的沟通，与会计师事务所就年报审计事项进行深度讨论和交流。就初步审计结果与年审会计师交流意见，对公司经营中重点……
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