公告日期：2025-04-23

证券代码：001206 证券简称： 依依股份 公告编号：2025-022
天津市依依卫生用品股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过，公司将于2025年5月13日（星期二）召开2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日9:15-15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月7日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2025年5月7日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司2024年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司2024年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司2024年度财务决算报告》 √

4.00 《公司2025年度财务预算报告》 √

《关于公司<2024年年度报告>全文及其

5.00 摘要的议案》 √

《关于续聘公司2025年度审计机构及内

6.00 部控制审计机构的议案》 √

《关于公司2025年度非独立董事及高级

7.00 管理人员薪酬方案的议案》 √

《关于公司独立 董 事 2025 年 津 贴标准的

8.00 议案》 √

《关于公司2025年度监事薪酬方案的议

9.00 案》 √

10.00 《关于公司2024年度利润分配预案》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。