公告日期：2025-04-23

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-015

天津市依依卫生用品股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2025 年 4 月 22
日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事12 名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

（1）议案内容：

经审议，董事会认为公司董事会在 2024 年度，认真按照《公司法》等法律法规的规定、《公司章程》和股东大会决议，推动各项业务的发展和提高公司治理水平，尽到了应尽的职责。

公司独立董事分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在公司2024 年年度股东大会上进行述职。

（2）议案表决结果：

赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》和《天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
2、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

（1）议案内容：

与会董事认真听取了公司总经理高福忠先生所作的《公司 2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2024 年度整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，因此审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》。

（2）议案表决结果：

赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

（1）议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
了标准无保留意见的审计报告。因此，董事会同意将《公司 2024 年度财务决算报告》提交公司 2024 年年度股东大会审议。公司 2024 年度财务决算主要数据详见公司《2024 年年度报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

（2）议案表决结果：

赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

（1）议案内容：

公司在总结 2024 年度经营情况的基础上，结合公司 2025 年的发展规划和发展
目标，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

（2）议案表决结果：

赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

（1）议案内容：

经审议，董事会认为公司《2024年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第三届董事会审计……
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