公告日期：2025-09-09

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-064
债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 8 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 8 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7
幢公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长晏振永先生。

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票参加本次股东会表决的股东及股东代理人共计 90 名，代表有表决权股份数共计 73,932,175 股，占公司有表决权股份总数的 39.8682%。（截至本次股东会股权登记日公司总股本为 188,003,374 股，其中公司回购专户的股份数量为 2,561,960 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 185,441,414 股，下同。）其中：

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表有表决权股份数共计 50,127,100 股，占公司有表决权股份总数的 27.0312%。

通过网络投票出席会议的股东共85 名，代表有表决权股份数共计 23,805,075股，占公司有表决权股份总数的 12.8370%。

2、中小股东出席情况：

通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）共计 85 名，代表有表决权股份数 23,805,075 股，占公司有表决权股份总数的 12.8370%。

3、公司全体董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所律师对此次股东会进行了见证。
二、提案审议表决情况

（一）议案的表决方式

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）议案的表决结果

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

股，占出席会议有表决权股份数的 0.1934%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东有表决权股份数的 0.0035%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,659,501 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 99.3885%；反对 142,974 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份数的 0.6006%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占
出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0109%。

本议案为股东会特别决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

本次修订公司部分治理制度逐项表决结果如下：

（1）《关于修订<南京盛航海运股份有限公司股东会议事规则>的议案》。
同意 73,775,301 股，占出席会议有表决权股份数的 99.7878%；反对 142,974
股，占出席会议有表决权股份数的 0.1934%；弃权 13,900 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席会议股东有表决权股份数的 0.0188%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,648,201 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 99.3410%；反对 142,974 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份数的 0.6……
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