公告日期：2025-05-21

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-038
债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 20 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7
幢公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长晏振永先生。

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票参加本次股东会表决的股东及股东代理人共计 120 名，代表有表决权股份数共计 81,725,976 股，占公司有表决权股份总数的 44.0711%。（截至本次股东会股权登记日公司总股本为 188,003,136 股，其中公司回购专户的股份数量为 2,561,960 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 185,441,176 股，下同。）其中：

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表有表决权股份数共计 50,127,100 股，占公司有表决权股份总数的 27.0313%。

通过网络投票出席会议的股东共 115 名，代表有表决权股份数共计31,598,876 股，占公司有表决权股份总数的 17.0398%。

2、中小股东出席情况：

通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）共计 115 名，代表有表决权股份数 31,598,876 股，占公司有表决权股份总数的 17.0398%。

3、公司全体董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所律师对此次股东会进行了见证。
二、提案审议表决情况

（一）议案的表决方式

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）议案的表决结果

1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。

反对 396,287 股，占出席会议有表决权股份数的 0.4849%；弃权 1,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份数的 0.0016%。

其中，中小股东表决情况：同意 31,201,289 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 98.7418%；反对 396,287 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份数的 1.2541%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0041%。

本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 81,327,289 股，占出席会议有表决权股份数的 99.5122%；
反对 397,387 股，占出席会议有表决权股份数的 0.4862%；弃权 1,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份数的 0.0016%。

其中，中小股东表决情况：同意 31,200,189 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 98.7383%；反对 397,387 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份数的 1.2576%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权……
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