公告日期：2025-04-26

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-025
债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议
通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2025 年 4
月 25 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。

会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3人，实际出席监事 3 人（其中 1 名监事以通讯方式出席）。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会制作了《2024 年度监事会工作报告》，汇报公司监事会 2024 年度工作情况。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》。

度财务决算报告》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2024 年年度报告全文及摘要。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-026）以及《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）。

经审核，监事会认为：

公司董事会编制和审核的《公司 2024 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

公司 2024 年度利润分配预案为：

1、本次利润分配以实施权益分派股权登记日公司登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本。

截至本公告披露日，公司总股本 188,003,136 股扣除公司回购专用证券账户的股份2,561,960股，即为185,441,176股，以此计算拟派发现金红利22,252,941.12
元（含税），占 2024 年度归属上市公司股东净利润的比例为 16.23%。

2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司 2024 年度通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司 A 股普通股股票累计支付的资金总额为人民币40,094,182.05 元（不含交易费用），视同现金分红。

综上，公司 2024 年度现金分红总额合计为 62,347,123.17 元（含税）（包含
以现金方式回购股份金额 40,094,182.05 元），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 45.46%。

本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、限制性股票回购注销、再融资新增股份上市等原因发生变动及回购专户股份发生变动，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整，具体金额以实际派发为准。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯……
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