公告日期：2025-04-26

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-028
债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

2024年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第
四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《公司2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议，现将具体事项公告如下：

一、2024 年度利润分配预案的基本情况

（一）2024 年度利润分配预案的具体内容

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字〔2025〕00512 号标准无保留意见的审计报告，2024 年合并报表归属于上市公司股东的净利润137,151,234.79 元，加年初未分配利润 680,325,771.26 元，按规定提取法定盈余
公积金 13,478,718.52 元，减去分配 2023 年度股利 19,895,608.76（含税）元，合
并报表可供股东分配利润为 784,102,678.77 元。

2024 年度母公司实现净利润 134,787,185.24 元，加年初未分配利润
648,385,920.60 元，按规定提取法定盈余公积金 13,478,718.52 元，减去分配 2023年度股利 19,895,608.76（含税）元，母公司可供股东分配利润为 749,798,778.56元。

按照母公司与合并数据孰低原则，公司可供股东分配利润为 749,798,778.56元。

综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，依据《公司法》以及《公司章程》中规定的利润分配原则，结合公司当前实际经营、现金流状况，在

保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2024 年度利润分配预案为：

1、本次利润分配以实施权益分派股权登记日公司登记的总股本扣除公司回
购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含
税），本年度不送红股，不以公积金转增股本。

截至本公告披露日，公司总股本 188,003,136 股扣除公司回购专用证券账户
的股份2,561,960股，即为185,441,176股，以此计算拟派发现金红利22,252,941.12
元（含税），占 2024 年度归属上市公司股东净利润的比例为 16.23%。

2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9 号——回购股份》等有关规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、
集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入
该年度现金分红的相关比例计算”。公司 2024 年度通过深圳证券交易所交易系统
以集中竞价方式回购公司 A 股普通股股票累计支付的资金总额为人民币
40,094,182.05 元（不含交易费用），视同现金分红。

综上，公司 2024 年度现金分红总额合计为 62,347,123.17 元（含税）（包含
以现金方式回购股份金额 40,094,182.05 元），占 2024 年度归属于上市公司股东
净利润的比例为 45.46%。

本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回
购、股权激励行权、限制性股票回购注销、再融资新增股份上市等原因发生变动
及回购专户股份发生变动，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整，
具体金额以实际派发为准。

（二）公司 2024 年度分红方案未触及其他风险警示情形

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 22,252,941.12 19,895,608.76 17,089,933.30

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东的净利润（元） 137,151,234.79 182,057,088.36 169,079,342.86

合并报表本年度末累计未分配利润（元） 7……
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