公告日期：2025-04-26

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-034
债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会决定于
2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东会，本次股东
会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开公司 2024 年年度股东会。本次会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00。

5、会议的召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00 收市后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢公司
会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 公司 2024 年度财务决算报告 √

4.00 公司 2024 年年度报告全文及摘要 √

5.00 公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √

7.00 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 √

8.00 2024 年度内部控制评价报告 √

9.00 关于 2025 年度向子公司提供担保额度预计的议 √

案

10.00 关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪 √

酬及 2025 年度薪酬方案的议案……
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