公告日期：2025-04-26

南京盛航海运股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人乔久华，于 2023 年 11 月 22 日受聘担任南京盛航海运股份有限公司（以
下简称“公司”）第四届董事会独立董事，并兼任公司董事会审计委员会主任委员和战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会委员职务。任职以来，珍惜公司给予的任职机会，不辜负公司的关心和期待，不负重托，不辱使命，努力用新思想、新知识、新视野，助推任职企业加强前瞻性思考、全局性谋划和战略性布局，为提高董事会决策的科学化水平积极建言献策、贡献审计专业智慧和力量。按照要求，现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人乔久华，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，无党派人士，研究生学历，注册会计师、高级审计师，政协江苏省第十三届委员会委员，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所负责人。中国注册会计师协会第六届理事会理事、职业道德准则委员会委员，江苏省注册会计师协会副会长、惩戒委员会主任，江苏省会计学会学术委员会委员，南京市建邺区新的社会阶层人士联
合会会长、江苏省新的社会阶层人士联合会副会长。1988 年 8 月至 1999 年 12
月，历任江苏省审计事务所主任、所长助理、副所长；1999 年 12 月至 2003 年
12 月，任江苏天华大彭会计师事务所有限公司总经理（所长）；2003 年 12 月至
2010 年 10 月，任江苏富华会计师事务所有限公司董事长；2010 年 10 月至今，
任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所负责人。兼任江苏亨通光电股份有限公司独立董事。自2023年11月22日至今任公司第四届董事会独立董事。
（二）任职公司董事会专门委员会的情况

本人在任职期间，在公司董事会审计委员会担任主任委员，在董事会战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会担任委员职务。

（三）不存在影响独立性的情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况

2024 年，在公司董事会领导下，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，坚持客观、公正、独立的原则，恪尽职守、认真履行独立董事职责，积极参加公司董事会会议，听取公司经营情况汇报，分析审议公司各项议案，发表独立董事审核意见，较好地发挥了独立董事的作用，为促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益发挥了重要作用。

（一）董事会、股东大会出席情况

本人在任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加董事会、股东大会，在召开会议前认真审阅会议议案和相关资料，主动获取并了解相关背景信息，以专业能力和经验对相关事项进行合理的分析和判断，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

本人在报告期就任公司独立董事期间，出席董事会会议 18 次、股东大会会议 7 次，参会率均为 100%。本人出席会议的情况如下：

1、出席董事会会议情况

独立董事 本年应参加董 亲自出席 委托出席 是否连续两次未

缺席次数

姓名 事会次数 次数 次数 亲自出席会议

乔久华 18 17 1 0 否

2、出席股东大会情况

独立董事 本年应出席股 亲自出席 委托出席 是否连续两次未

缺席次数

姓名 东大会次数 次数 次数 亲自出席会议

乔久华 7 7 0 ……
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