公告日期：2025-04-26

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-031
债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

关于2025年度向子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

盛航浩源（深圳）海运股份有限公司（以下简称“盛航浩源”）系南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”或“盛航股份”）控股子公司，盛航恩典航运（上海）有限公司（以下简称“盛航恩典”）系公司全资子公司。

为提高盛航浩源以及盛航恩典融资效率，满足其经营发展的实际资金需求，在确保规范运作和风险可控的前提下，2025 年度公司拟为盛航浩源、盛航恩典申请信贷业务（包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务）及日常经营需要时为其提供担保，公司担保额度不超过人民币 40,000 万元。其中，为盛航浩源提供担保额度不超过 30,000 万元，为盛航恩典提供担保额度不超过 10,000 万元。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。盛航浩源的其他少数股东未提供担保，上述担保无反担保。

上述公司为盛航浩源、盛航恩典提供担保额度的使用期限为自公司 2024 年年度股东会审议通过本议案之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，该担保额度在上述期限内可循环使用。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事长全权代表公司在担保额度范围内签订担保协议等法律文书及办理其他相关手续等，公司实际担保金额以最终签署的协议为准。

（二）担保额度预计具体情况

被担保方 截至目前 本次新增 担保额度

担保方 被担保方 担保方 最近一期资 担保余额 担保额度 占上市公司 是否
持股比例 产负债率 （万元） （万元） 最近一期净 关联担保
资产比例

盛航浩源 53.50% 10.06% 1,061.11 30,000.00 14.50% 否

盛航股份

盛航恩典 100.00% 66.62% 0.00 10,000.00 4.83% 否

合计 -- -- -- 1,061.11 40,000.00 19.33% 否

（三）本次担保事项的审议程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会
第二十次会议审议通过了《关于 2025 年度向子公司提供担保额度预计的议案》， 关联董事已回避表决。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独 立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》 的规定。本次交易不构成关联交易，本次公司向子公司年度担保额度预计事项， 尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）盛航浩源（深圳）海运股份有限公司

1、基本情况

公司名称 盛航浩源（深圳）海运股份有限公司

统一社会信用代码 91440300279259561X

企业类型 非上市股份有限公司

成立时间 1996 年 8 月 4 日

注册资本 11,500 万元人民币

法定代表人 朱建林

住所 深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 111 号水湾壹玖柒玖广场
（二期）17H

许可经营项目是：港澳航线水路货物运输业务（凭水路运输许可
经营范围 证经营在有效期内经营）；国内沿海、长江中下游及广东省内河成
品油船、化学品船运输；国内水路货运代理、国内船……
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