公告日期：2025-05-08

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2025-051

债券代码：127070 债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

回购报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、回购方案的主要内容

（1）回购股份的种类：大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已发行的人民币普通股（A 股）股票；

（2）回购股份的资金来源：自有资金及股票回购专项贷款资金；

（3）回购股份的用途：回购的公司股份将用于公司发行的可转换公司债券转股或用于员工持股计划、股权激励；

（4）用于回购的资金总额：不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含）；

（5）回购股份的价格：回购价格不超过人民币 12.72 元/股（含）（不超过董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）；
（6）回购股份的数量：按照本次回购资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含），回购股份价格上限 12.72 元/股计算，预计
回 购 股 份 数 量 15,723,270 股 至 31,446,540 股 ， 占 公 司 当 前 总 股 本
1,508,021,588 股的比例为 1.04%至 2.09%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准；

（7）回购股份的实施期限：回购期限为自董事会审议通过股份回购方案之日起12 个月内。

2、相关股东的减持计划

截至本公告披露日，公司控股股东众兴集团有限公司（以下简称“众兴集团”）
已披露减持计划：众兴集团拟于 2025 年 4 月 2 日至 2025 年 7 月 1 日期间，通过大
宗交易方式减持29,737,218 股。众兴集团拟减持的股份，将全部由公司董事、总经
理林圃生先生通过大宗交易的方式增持。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东股份减持计划的公告》（公告编号：2025-013）。除上述情况之外，公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东等相关股东目前暂无明确的增减持公司股份计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

3、本次回购方案已经公司2025 年4 月28 日召开的第六届董事会第十二次会议
及第六届监事会第七次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，本次回购股份事项无需提交股东大会审议。

4、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。

5、风险提示

（1）在回购期限内，存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购计划无法顺利实施的风险；

（2）本次公司回购股份用于公司发行的可转债转股，可能存在因债券持有人放弃转股等原因，已回购股票无法全部转股的风险；

（3）本次回购股份用于员工持股计划、股权激励，可能存在因员工持股计划、股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险；

（4）本次回购事项存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，存在可能变更或终止回购方案的风险；

（5）本次回购事项存在因所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；

（6）若本次回购股份在回购完成后，未能在法定期限内用于拟定用途，未实施部分将依法予以全部注销的风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了《回购报告书》，具体内容如下：

一、回购股份方案的主要内容

（一）回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展前景的信心和长期价值的合理判断，同时为维护广大投资者利益、增强投资者信心、促进公司长期健康发展，综合考虑公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景等因素，公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份将用于公司发行的可转换公司债券转股或用于员工持股计划、股权激励。如未能在股份回购完成之后 36个月……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。