公告日期：2025-04-19

大中矿业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（陈修）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，全面关注公司发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用。

2024 年 6 月 14 日，经公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准，本人被
选举为公司第六届董事会独立董事，现将本人 2024 年度任期内履职情况简要汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景情况

陈修先生，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1989
年至 1993 年就读于浙江财经学院。1993 年至 2006 年历任浙江省经济建设投资
公司财务部经理、浙江省发展化工科技有限公司副总经理、浙江省创业投资集团有限公司投资顾问；2008 年至 2021 年曾担任杭州联创投资管理有限公司董事兼
总经理、监事；2011 年 3 月至 2021 年 5 月曾任本公司董事；2006 年至今陆续担
任杭州诚和创业投资有限公司执行董事、杭州乐丰投资管理有限公司执行董事、爱侣健康科技股份有限公司董事长兼总经理、好利来（中国）电子科技股份有限公司董事长、总经理。现任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担
任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年在本人任职期间，公司共召开 8 次董事会，本人均按时出席，未有
无故缺席的情况发生。具体如下表所示：

本报告期应 以通讯方式 是否连续两
会议名称 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会
议

董事会 8 0 8 0 0 否

任职期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投“赞成”票。

2024 年度任职期内，公司共召开 2 次临时股东大会，本人均按时出席。

2024 年度任职期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本
人没有对各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）任职董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

公司董事会下设战略与可持续发展（ESG）委员会、审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人作为公司第六届董事会提名委员会 主任委员、审计委员会的委员，严格按照与专门委员会相关的工作细则规定，积 极组织委员会工作，发挥董事会专门委员会的作用，在任职期间主要履行以下职 责：

1、提名委员会

本人作为第六届董事会提名委员会主任委员，2024 年度任职期间，主持并
出席了 1 次提名委员会会议，在审议高级管理人员聘任过程中，秉持客观公正原 则，全面评估拟聘任高级管理人员的专业资质、行业经验及履职能力，为公司选 拔了匹配经营管理需求的复合型人才，进一步完善了公司治理架构，确保人选符 合公司战略发展需求及全体股东利益，切实履行了提名委员会主任委员的责任和 义务。

2、审计委员会

本人作为董事会审计委员会委员，2024 年度任职期间，参加并出席了 3 次
审计委员会会议，审查公司拟聘任财务总监（财务负责人）情况、监督公司财务信息的有关披露工作、审查公司定期报告及财务报告、审查督促公司内控制度的建……
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