炬申股份将于2025年05月09日（星期五）下午14:50，在广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《关于公司〈2024年年度报告〉全文及摘要的议案》

　　2、《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

　　3、《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

　　4、《关于公司〈2024年年度财务决算报告〉的议案》

　　5、《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

　　6、《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

　　7、《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

　　8、《关于调整2025年度对下属公司担保预计的议案》

　　9、《关于调整对外投资的议案》

　　10、《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

　　11、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

　　12、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

　　13、《关于增加经营范围、补充修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

　　14、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

　　15、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

　　16、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

　　17、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　18、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》

　　19、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　20、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

　　21、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

　　22、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

　　23、《关于〈未来三年股东回报规划(2025—2027年)〉的议案》

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《炬申股份:年度股东大会通知》

免责声明：本文基于AI生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。