公告日期：2025-04-18

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-029
炬申物流集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《炬申物流集团股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的有关规定，经炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）2025年4月16日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过， 决定于2025年5月9日召开2024年年度股东会，现将会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会的届次：2024年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）14:50；

（2）网络投票时间：2025年5月9日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月9日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决。

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

7、会议地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码（表一）：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司《2024年年度报告》全文及摘 √

要的议案

2.00 关于公司《2024年度董事会工作报告》 √

的议案

3.00 关于公司《2024年度监事会工作报告》 √

的议案

4.00 关于公司《2024年年度财务决算报告》 √

的议案

5.00 关于公司2024年度利润分配及公积金转 √

增股本预案的议案

6.00 关于2025年度董事薪酬方案的议案 √

7.00 关于2025年度监事薪酬方案的议案 √

8.00 关于调整2025年度对下属公司担保预计 √

的议案

9.00 关于调整对外投资的议案 √

10.00 关于增加经营范围、修订《公司章程》 √

并办理工商登记的议案

11.00 关于修订《内部审计管理制度》的议案 √

关于提请股东会授权董事会办理以简易

12.00 程序向特定对象发行股票相关事宜的议 √

……
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