公告日期：2025-12-18

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-057
东瑞食品集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年12月17日以现场会议方式召开第四届董事会第一次会议。鉴于公司第四届董事会成员已经同日召开的2025年第一次临时股东大会选举产生，根据《东瑞食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司《董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，并推举袁建康先生主持本次会议。

本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。相关人员列席了本次会议。

一、会议议案：

（一）关于选举袁建康为公司第四届董事会董事长的议案；

（二）关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案；

（三）关于聘任公司高级管理人员的议案；

（四）关于聘任谢志铭为公司证券事务代表的议案；

（五）关于第四届董事会董事薪酬方案的议案；

（六）关于高级管理人员薪酬方案的议案；

（七）关于2026年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案；

（八）关于2026年度公司对下属公司担保额度预计的议案；

（九）关于召开2026年第一次临时股东会的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了

（一）审议关于选举袁建康为公司第四届董事会董事长的议案

公司董事会同意选举袁建康先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。袁建康先生简历详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（编号：2025-047）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案

公司董事会各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。各专门委员会委员明细详见公司于2025年12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（编号：2025-058）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）逐项审议关于聘任公司高级管理人员的议案

公司董事会同意聘任袁建康先生为公司总裁，同意聘任曾东强先生、蒋荣彪先生、张惠文先生、李小武先生、刘水平先生为公司副总裁，同意聘任童珍女士为公司财务总监，同意聘任曾东强先生为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。

1.聘任袁建康先生为公司总裁

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.聘任曾东强先生为公司副总裁

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.聘任蒋荣彪先生为公司副总裁

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.聘任张惠文先生为公司副总裁

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.聘任李小武先生为公司副总裁

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.聘任刘水平先生为公司副总裁

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.聘任童珍女士为公司财务总监

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.聘任曾东强先生为公司董事会秘书

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

除副总裁张惠文先生、李小武先生、刘水平先生及财务总监童珍女士外，
上 述 高 级 管 理 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（编号：202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。