公告日期：2025-12-18

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-058
东瑞食品集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年12月17日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了5名非独立董事、3名独立董事，与2025年12月16日召开2025年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第四届董事会；第四届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年，职工代表董事任期与第四届董事会任期一致。

2025年12月17日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。

公司董事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任已完成，现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。具体成员如下：

非独立董事：袁建康（董事长）、曾东强、蒋荣彪、袁炜阳、胡启郁

独立董事：张桂红、许智（会计专业人士）、王衡

职工代表董事：温水清

公司第四届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年，职工代表董事任期与第四届董事会任期一致。

第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低
于董事会成员总数的三分之一，其中许智先生为具有注册会计师资格和注册税务师资格的会计专业人士。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

除职工代表董事外，上述董事简历详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（编号：2025-047）；职工代表董事温水清先生简历详见附件。

二、第四届董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

专门委员会名称 召集人 委员

战略委员会 袁建康 蒋荣彪、张桂红

审计委员会 许智 袁炜阳、王衡

提名委员会 王衡 袁建康、许智

薪酬与考核委员会 张桂红 曾东强、许智

公司董事会各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。

上 述 委 员 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（编号：2025-047）。

三、公司聘任高级管理人员情况

总裁：袁建康

副总裁：曾东强、蒋荣彪、张惠文、李小武、刘水平

财务总监：童珍

董事会秘书：曾东强

聘任上述高级管理人员事项已经第四届董事会提名委员会审议通过，且聘任财务总监事项已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。上述高级管理
人员的任职资格均符合相关法律法规的规定。以上高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。

公司总裁袁建康先生、副总裁兼董事会秘书曾东强先生以及副总裁蒋荣彪先生简历详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（编号：2025-047）；副总裁张惠文先生、李小武先生、刘水平先生及财务总监童珍女士简历详见附件。

公司董事会秘书曾东强先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规的规定。
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