公告日期：2025-12-18

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-061
东瑞食品集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年12月17日召开的第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年01月07日召开公司2026年第一次临时股东会，现将股东会有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第一次会议作出了关于召开本次股东会的决定，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月07日10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月07日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投
票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和
网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果，以
第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月31日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东会的股权登记日为2025年12月31日（星期三），于股权登记日下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式见本通知附件二。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块公司会议室

二、会议审议事项

1、提案名称及编码：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 非累积投票提案 √

1.00 关于第四届董事会董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

关于2026年度公司及控股子公司向银行等金融机构

2.00 非累积投票提案 √

申请授信额度的议案

3.00 关于2026年度公司对下属公司担保额度预计的议案 非累积投票提案 √

2、特别说明：

（1）本次会议审议议案的主要内容详见公司于2025年12月18日在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上刊登的第四届董事会第一次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

（2）根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引……
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