公告日期：2025-11-29

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-047
东瑞食品集团股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月28日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

根据公司拟修订的《公司章程》有关规定，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。股东大会将以累积投票方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

经公司第三届董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名袁建康先生、曾东强先生、蒋荣彪先生、袁炜阳先生、胡启郁先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名张桂红女士、许智先生、王衡先生为第四届董事会独立董事候选人，其中许智先生为具有注册会计师资格和注册税务师资格的会计专业人士。上述候选人简历附后。

本次提名的独立董事候选人张桂红女士、许智先生、王衡先生均已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书，不存在连续任期超过6年的情形且兼任独立董事的上市公司数量未超过3家，其中许智先生为具有注册会计师资格和注册税务师资格的会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并按照
累积投票方式分别进行逐项表决。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司第四届董事会候选人简历附后。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司
董事会

二〇二五年十一月二十九日
附：

东瑞食品集团股份有限公司

第四届董事会非独立董事候选人简历

1、袁建康先生，出生于1963年12月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，中级经济师，公司创始人之一，2002年创立河源市瑞昌畜牧发展有限公司（本公司之前身），现任公司董事长、总裁，任期至2025年12月11日。袁建康先生曾任广东省东莞食品进出口公司大岭山猪场场长、东莞市广利饲料有限公司董事长，现任河源市政协常务委员、广东省工商业联合会（总商会）执行委员会委员、河源市工商业联合会（总商会）执行委员会副主席、中国畜牧业协会理事会理事、中国畜牧业协会猪业分会理事会副会长、广东省养猪行业协会副会长、广东省农业产业化龙头企业协会副会长、广东省菜篮子工程协会副会长、河源市农业产业化龙头企业协会会长，兼任东莞市东晖实业投资有限公司执行董事、东莞市安夏实业投资有限公司董事长、惠州市东瑞农牧发展有限公司董事。袁建康先生曾荣获“全国畜牧行业优秀工作者”称号，其研究的瘦肉型猪新品系选育及配套技术获得“广东省科技进步奖二等奖”荣誉，是“一种高床发酵型养猪系统”“一种废水处理站及废水处理方法”发明专利的发明人，并获得广东省农业技术推广奖二等奖、河源市科技进步奖二等奖、“2020年度河源市最美企业家”、政协河源市第五、六、七届“优秀委员”称号，广东省养猪行业协会三十周年“领军人物奖”。

袁建康先生为本公司的控股股东和实际控制人。截至本公告披露日，袁建康先生直接持有公司16.65%的股份，并担任公司的董……
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