公告日期：2025-11-29

东瑞食品集团股份有限公司

总裁工作细则

（2025 年 11 月修订）

第一章 总则

第一条 为健全和规范东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)总裁的工作及总裁办公会议的议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《东瑞食品集团股份有限公司章程》公司章程的相关规定，制定本细则。

第二条 公司设总裁 1 名。总裁主持公司日常生产经营和管理工作，
组织实施董事会决议，行使公司章程和董事会赋予的职权，对董事会负责。
公司根据生产经营的需要可设副总裁、财务总监，协助总裁工作。
第三条 本细则所称其他高级管理人员，是指公司副总裁、财务总监、董事会秘书及公司董事会确定的其他人员。

第二章 任职资格与任免程序

第四条 总裁任职应当具备以下条件：

(一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

(二)具有调动员工积极性、建立合理的组织结构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

(三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关法规、政策，精通本行业的生产经营业务，熟悉相关行业业务；

(四)诚实勤勉，廉洁公正，有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神。

第五条 有下列情形之一者，不得担任公司总裁：

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

(六)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

(七)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

(八)法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

前款情形适用于公司副总裁、财务总监等其他高级管理人员。

第六条 董事可受聘兼任公司总裁、副总裁或其他高级管理人员。
第七条 总裁及其他高级管理人员不得在控股股东、实际控制人单位担任除董事外的其他任何职务。

第八条 总裁由公司董事长提名，由董事会聘任或解聘；副总裁由公司总裁提名，由董事会聘任或解聘。

第九条 总裁每届任期为三年，可连聘连任。

第十条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法根据法律、法规、规范性文件以及总裁与公司之间的劳动合同的相关规定执行。

第三章 总裁及其他高级管理人员的职权

第十一条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三)拟订公司内部管理机构设置方案；

(四)拟订公司的基本管理制度；

(五)制定公司的具体规章；

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；

(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

(八)法律、法规、规范性文件、公司章程或董事会授予的其他职权。
第十二条 总裁在董事会授权范围内，决定公司的资金运用、资产抵押及其他担保事项。

第十三条 公司副总裁协助总裁根据公司章程及董事会赋予的职责做好工作，对总裁负责，行使以下职权：

(一)根据总裁的分工，分管公司相应部门的业务和日常经营管理工作；

(二)召开分管工作范围内的业务协调会议，并向总裁报告会议结果；
(三)提议召开总裁办公会议；

(四)在总裁授权范围内，全面负责主管业务的开展，并承担相应的责任；

(五)在总裁授权范围内，决定所分管的事项及审批相关费用和支出；
(六)总裁因故不能履行职责时，接受总裁的授权代行其部分或者全部职权；

(七)总裁授予的其他职权。

第十四条 公司财务总监在总裁的领导下开展工作，对总裁负责，行使以下职权：

(一)……
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