公告日期：2025-11-29

东瑞食品集团股份有限公司

重大信息内部报告制度

（2025 年 11 月修订）

第一章 总则

第一条 为规范东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的要求，结合公司实际，制定本制度。

第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的责任人，应当在第一时间将相关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。

第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。

第四条 本制度所称“内部信息报告义务人”包括：

(一)公司董事、高级管理人员；

(二)公司各部门及下属分支机构负责人；

(三)公司全资或控股子公司董事、监事和高级管理人员；

(四)公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员；

(五)公司控股股东和实际控制人；

(六)持有公司 5%以上股份的其他股东；

(七)其他对公司重大事件可能知情的人员。

第五条 本制度适用于公司及其分公司、子公司。

第二章 重大信息的范围

第六条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分、子公司出现、发生或即将发生的以下内容及其持续变更进程：

(一)拟提交公司董事会审议的事项；

(二)各子公司拟召开董事会(执行董事决定)、监事会(监事决定)、股东(大)会(股东决定)审议的事项；

(三)重大交易事项，包括除公司日常经营活动之外发生的以下事项：
1、购买或出售资产；

2、对外投资(含委托理财、对子公司投资等)；

3、提供财务资助(含委托贷款等)；

4、提供担保(含对控股子公司担保)；

5、租入或租出资产；

6、委托或者受托管理资产和业务；

7、赠与或受赠资产；

8、债权或债务重组；

9、转让或者受让研发项目；

10、签订许可协议；

11、放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等)

12、深圳证券交易所认定的其他交易事项。

上述事项中，第 2 项至第 4 项交易发生时，无论金额大小信息报告义
务人均需履行报告义务；其余交易事项达到下列标准之一时，报告义务人应履行报告义务：

1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以较高者为准)占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

2、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；

3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；

4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；
5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

(四)关联交易事项，包括：

1、上述第(三)项规定的交易事项；

2、购买原材料、燃料、动力；

3、销售产品、商品；

4、提供或接受劳务；

5、委托或受托销售；

6、存贷款业务；

7、与关联人共同投资；

8、其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。

发生的关联交易(提供担保除外)达到下列标准之一的，应当及时报告：
1、公司与关联自然人发生的交易金额超过 30 万元的关联交易；

2、公司与关联法人(或者其他组织)发生的交易金额超过 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。

公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应及时报告。

(五)重大诉讼和仲裁事项，包括：

1、涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元的诉讼、仲……
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