公告日期：2025-11-29

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-044
东瑞食品集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年11月28日以现场+通讯会议方式召开第三届董事会第十八次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2025年11月26日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司全体监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

一、会议议案：

（一）关于修订《公司章程》的议案；

（二）关于修订及制定公司部分治理制度的议案；

（三）关于续聘2025年度审计机构的议案；

（四）关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案；

（五）关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案；

（六）关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议关于修订《公司章程》的议案

《公司章程》的具体修订内容详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-045 ）；《公司章程》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交2025年第一次临时股东大会审议通过。

（二）审议关于修订及制定公司部分治理制度的议案

本 议 案 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-045）；修订及制定后的各项制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关行为规则、细则、规范、制度。

序号 表决项 表决情况 提交股东大会情况

1 关于修订《股东会议事规则》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《独立董事工作细则》的议案
4 关于修订《控股股东、实际控制人行为规

范》的议案

5 关于修订《董事、高级管理人员自律守则》

的议案 本议案经本次董
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理 同意9票，反对0 事会审议通过后，
6 票，弃权0票 尚须提交2025年
制度》的议案 第一次临时股东
7 关于修订《子公司管理制度》的议案 大会审议通过
8 关于修订《关联交易管理制度》的议案
9 关于修订《对外担保管理制度》的议案
10 关于修订《对外投资管理制度》的议案
11 关于修订《募集资金使用管理制度》的议

案

12 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

13 关于修订《董事会战略委员会实施细则》 ——

的议案

同意9票，反对0

14 关于修订《董事会审计委员会实施细则》 票，弃权0票 ——

的议案

15 关于修订《董事会提名委员会实施细则》 ——

序号 表决项 表决情况 ……
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