公告日期：2025-04-26

招商证券股份有限公司

关于东瑞食品集团股份有限公司

2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易
预计的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规章及规范性文件的要求，招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“东瑞股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市以及向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，对公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决，非关联董事表决通过了该议案。关联董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决，非关联董事表决通过了该议案。公司第三届董事会第十五次会议召开前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有关联关系的关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）2024 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易 实际发 预计金 实际发生额 实际发生额

关联交易类别 关联人 内容 生金额 额 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引
比例（%） 差异（%）

采购商品和接 河源恒昌农牧 生猪 - 4,000.00 0.00% -100.00%

收劳务 实业有限公司 公司于2024年4月30日

采购商品和接 河源市中油兴 在巨潮网披露的《关
收劳务 牧生物能源有 天然气 25.25 - 0.02% 不适用 于2023年度日常关联
限公司 交易执行情况及2024

销售商品和提 河源恒昌农牧 生猪、饲 2,992.75 3,000.00 1.97% -0.24% 年度日常关联交易预
供劳务 实业有限公司 料等 计的公告》（公告编

销售商品和提 河源市中油兴 号：2024-025）
供劳务 牧生物能源有 沼气 101.06 - 0.07% 不适用

限公司

2024年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差

异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展

情况，同时公司根据实际情况，对相关交易进行适当调整。部分在2024年度发生

而未预计的关联交易金额较小，未达到披露标准，亦未达到公司董事会的审批权

限。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响、未损害公司及全体股东

利益。

（三）预计日常关联交易类别和金额

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