公告日期：2025-04-26

东瑞食品集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（张守全）

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司制度的规定，本人作为东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2024 年度工作中尽职尽责，忠实履行职责，认真行使公司赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，依法促进公司规范运作，维护公司及全体股东的利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人履历情况

本人张守全，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，博士毕业于华南农业大学动物营养与饲料科学专业。本人现任华南农业大学动物科学学院教授、博士生导师，曾任华南农业大学动物科学学院教员、讲师、副教授、副院长。本人自 2022 年 12 月起担任公司独立董事。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年履职概况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

本人在任职期间详细审阅各项会议文件及相关资料，积极参与讨论并提出合理化的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。2024 年度，本人任职期间，公司共召开 6 次董事会会议，本人以现场和通讯方式出
席 6 次；公司共召开 3 次股东大会，本人出席 3 次。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

本人在 2024 年度担任公司薪酬与考核委员会召集人和委员，报告
期内，薪酬与考核委员会结合公司的实际情况及行业发展的状况，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定勤勉工作。报告期内公司未涉及高管人员薪酬与考核等相关事项的变更，2024 年公司未召开薪酬与考核委员会会议；担任战略委员会委员，报告期内，战略委员会对公司经营现状和发展前景进行了深入的分析，对公司中长期发展战略和重大投资决策等进行了积极的讨论和分析，提出了规划性意见和建议，对提高董事会决策的效益及质量发挥了重要作用，2024 年公司召开战略委员会会议 1 次，对公司育种体系、生物安全体系、区域业务发展战略定位等事项进行审议；担任提名委员会委员，报告期内，提名委员会结合公司的实际情况及行业发展的状况，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等相关规定勤勉工作，2024 年董事会提名委员会未召开会议。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司召开独立董事专门会议 1 次，对公司关联交易事项
进行审议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，在年审工作开始前及会计师事务所出具初步审计意见后与会计师事务所召开沟通会，就定期报告及相关财务问题进行深度探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流及在公司现场工作的情况

2024 年度，本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交
流，利用出席现场会议的机会提前到公司对现场进行检查，并与其他董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、内审部门等有关人员进行深入交流沟通，详细了解公司生产经营、管理、董事会决议执行、内部控制制度建立及执行、财务运行等情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事的职责。报告期内本人在公司现场的工作时间为 17 天，在履职期间，公司董事会及其他相关人员给予了充分配合和支持，为独立董事了解公司经营情况和作出独立判断提供了重要支持。

（六）其他工作

报告期内，本人无提议召开董事会会议或临时股东大会的情况，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况，无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

三、年度履职重点关注事项的情况

报告期内，重点关注事项如下：

（一）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照相关规定按时编制、审议并披露定期报告，向投资 者充分揭示公司经营情况和财务状况。公司全体董事、监……
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