公告日期：2025-04-26

东瑞食品集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各项工作，推动公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度的主要工作情况报告如下：

一、公司经营情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表范围内总资产为 607,247.73 万元，
归属于上市公司股东的净资产为 338,578.32 万元；2024 年度，公司合并报表范围内全年实现营业收入 152,018.38 万元，归属于上市公司股东的净利润-6,565.02 万元。

二、2024 年度公司董事会主要工作

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会、股东大会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

1、报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议议案

1 2024/2/7 第三届董事会 1.关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的

第九次会议 议案

1.关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案

2.关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

3.关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

第三届董事会 4.关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

2 2024/4/29 第十次会议 5.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

6.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

7.关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及

2024 年度日常关联交易预计情况的议案

8.关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议

序号 召开时间 会议届次 审议议案

案

9.关于公司 2023 年度社会责任报告的议案

10.关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况
专项报告的议案

11.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案

12.关于董事会对 2023 年度独立董事独立性的专
项评估意见的议案

13.关于董事会审计委员会对会计师事务所的履职
情况评估及履行监督职责情况报告的议案

14.关于续聘 2024 年度审计机构的议案

15.关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案

……
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