公告日期：2025-04-26

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-013
东瑞食品集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年4月25日以现场+通讯会议方式召开第三届董事会第十五次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2025年4月15日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

一、会议议案：

（一）关于公司2024年度总裁工作报告的议案；

（二）关于公司2024年度董事会工作报告的议案；

（三）关于公司2024年年度报告及摘要的议案；

（四）关于公司2024年度财务决算报告的议案；

（五）关于公司2024年度利润分配预案的议案；

（六）关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案；
（七）关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案；

（八）关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案；

（九）关于公司2024年度社会责任报告的议案；

（十）关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

（十一）关于董事会对2024年度独立董事独立性情况的专项意见的议案；
（十二）关于董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及履行监
督职责情况报告的议案；

（十三）关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案；

（十四）关于公司2025年第一季度报告全文的议案；

（十五）关于聘任刘水平为公司副总裁的议案；

（十六）关于召开公司2024年度股东大会的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议关于公司2024年度总裁工作报告的议案

公司总裁袁建康先生向全体董事汇报了《2024年度总裁工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司整体运营情况，经理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议关于公司2024年度董事会工作报告的议案

本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

公司独立董事张守全先生、许智先生、王衡先生向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年度股东大会上进行述职。报告内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2024年度述职报告》。
（三）审议关于公司2024年年度报告及摘要的议案

本议案内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-014）和同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

（四）审议关于公司2024年度财务决算报告的议案

披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

（五）审议关于公司2024年度利润分配预案的议案

本议案内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

（六）审议关于公司未来三年（2025年-2027年）股东……
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