公告日期：2025-12-10

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—085

华润三九医药股份有限公司

2025 年第十四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）董事会 2025 年
第十四次会议于 2025 年 12 月 9 日上午在华润三九医药工业园综合办公中心 107 会议室
召开。会议通知以书面方式于 2025 年 12 月 6 日发出。会议由公司董事长邱华伟先生主
持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、 关于 2026 年度日常关联交易预计金额的议案

本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计金额的公告》（2025-087）。

关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、梁柱强先生回避了表决。

该议案将提交公司下一次股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

二、 关于向银行申请综合授信额度的议案

鉴于公司银行综合授信额度即将到期，为保证公司资金需求，降低融资成本，结合公司资金状况及业务需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 95 亿元的综合授信额度。拟申请授信额度明细如下：

序号 授信银行 授信额度

（亿元）

1 中国银行股份有限公司深圳市分行或其分支机构 15

2 中国农业银行股份有限公司深圳市分行或其分支机构 15

3 中国建设银行股份有限公司深圳市分行或其分支机构 15

4 中国工商银行股份有限公司深圳市分行或其分支机构 10

5 国家开发银行深圳市分行 10

6 中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行或其分支机构 10

7 招商银行股份有限公司深圳分行 10

8 平安银行股份有限公司深圳分行 10

合计 95

综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函等。授信方式为信用方式，不涉及抵押、担保。最终授信额度以银行实际审批额度为准，额度可循环使用。上述授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。具体授信期限、融资期限以合同约定期限为准（期限不超过 2 年）。在董事会批准本议案后，建议由公司管理层在上述额度、期限内代表公司办理相关手续并签署各项相关文件。授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、关于 2025 年度审计费用的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

经公司董事会 2025 年第十次会议、2025 年第五次临时股东会审议通过，公司续聘
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“毕马威”)为公司 2025 年度财务报表审计及内部控制审计机构，股东会并授权公司董事会根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，决定 2025 年度审计费用。
根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，2025 年度审计费用合计为人民币 345 万元（含差旅费），其中，财务报表审计
费用为人民币 305 万元，内部控制审计费用为人民币 40 万元。2024 年度审计费用合计
为人民币 330 万元（含差旅费），其中，财务报表审计费用为人民币 290 万元，内部控制审计……
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