公告日期：2025-09-18

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—072

华润三九医药股份有限公司

2025 年第十一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）董事会 2025 年第
十一次会议于 2025 年 9 月 17 日在华润三九医药工业园综合办公中心 107 会议室召开，
会议通知以书面方式于 2025 年 9 月 7 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会
议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于购买银行理财产品的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》（2025-073）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案

详细内容请参见 《华润三九医药股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东会
通知》（2025-074）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会
二○二五年九月十七日

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