公告日期：2025-05-15

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—044

华润三九医药股份有限公司

关于与华润电力新能源项目合作暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为完善中药产业链布局，强化中药产业链可持续的发展能力与市场竞争力，华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”“本公司”或“公司”）与华润电力控股有限公司（以
下简称“华润电力”）于 2025 年 5 月 14 日签署《新能源发电项目合作协议》。双方拟继续开
展项目合作，在华润电力包括“复合型光伏”发电项目在内的新能源发电项目基础上，华润电力及/或其子公司委托华润三九及/或华润三九子公司制定并提供土地综合治理服务，华润三九及/或华润三九子公司通过种植中药材等方式提供土地综合治理服务，以满足项目的用
地要求。本协议有效期由双方签署之日起至 2027 年 12 月 31 日止，预计协议期限内每年度
交易金额不超过人民币 2 亿元，2025 至 2027 年总交易金额合计不超过人民币 6 亿元。

华润三九控股股东为华润医药控股有限公司，实际控制人为中国华润有限公司。华润电力与公司均为受同一实际控制人中国华润有限公司控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易对方为公司的关联方，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。

2025 年 5 月 14 日，公司召开独立董事 2025 年第二次独立董事专门会议，以 4 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与华润电力新能源项目合作暨关联交易的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。同日，公司召开董事会 2025 年第八次会议审议了《关于与华润电力新能源项目合作暨关联交易的议案》，关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、梁柱强先生回避了表决，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该项议

1．基本情况

企业名称：华润电力控股有限公司（以下简称“华润电力”）

成立日期：2001 年 8 月 27 日

企业性质：有限责任公司

注册地：香港

住 所：香港湾仔港湾道 26 号华润大厦 20 楼 2001-2002 室

董事局主席：史宝峰先生

总股本：港币 295.14 亿

实际控制人：中国华润有限公司

主要业务：投资、开发、运营和管理风电场、光伏电站、水电站及其他清洁及可再生能源项目和燃煤发电厂。业务还涉及分布式能源、售电、智慧能源及煤炭等领域。

华润电力成立于2001年8月，2003年11月在香港联合交易所主板上市(股份代号836)。华润电力是华润集团旗下香港上市公司，是中国效率最高、效益最好的综合能源公司之一。
目前，华润（集团）有限公司持有华润电力 61.73%股权，公众股东拥有华润电力 38.27%股权，华润电力实际控制人为中国华润有限公司。

华润电力与公司均为受同一实际控制人中国华润有限公司控制的企业，华润电力为公司的关联方，本次交易构成关联交易。华润电力不属于失信被执行人。

2. 主要财务数据和经营情况

华润电力 2024 年度营业收入和净利润分别为港币 1,052.84 亿元和港币 159.79 亿元，
2024 年 12 月 31 日净资产为港币 1,199.52 亿元。近三年华润电力稳健经营，深化价值创造，
着力持续提升自身经营管理水平。

三、关联交易的定价政策及定价依据

双方同意合作项目土地综合治理服务订单的定价机制应基于市场价格并综合考虑包括但不限于项目所在地的气候条件、土壤状况、人力成本、市场情况及交易双方之配置、成本、
利润、资源、经验、质保要求及技术方案等因素，由双方共同商定。交易以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容

1.交易内容

双方拟进行项目合作，在华润电力包括“复合型光伏”发电项目在内的新能源发电项目基础上，华润电力委托华润三九制定并提供土地综合治理等服务，华润三九通过种植中药材等方式（具体服务内容包括但不限于土地整理、种苗繁育、种苗移栽、田间管理、病虫防治、技术指导、方案咨询、采收加工、生态修复等），满足新能源发电项目的要求。双方均包含其各自的附属公司/子公司。

在本协议期内，双方交易金额年度上限如下：

交易年度 ……
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