公告日期：2025-04-18

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—034

华润三九医药股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

1、本次股东会无否决议案。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、华润三九医药股份有限公司 2024 年年度股东会采用现场投票和网络投票相结合的方
式召开。现场会议于 2025 年 4 月 17 日下午 14:30 在公司综合办公中心 107 会议室召开。同
时，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 4 月 17 日上午 9:15—
9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2025 年 4 月 17 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。

2、出席本次股东会的股东情况如下：

出席会议的股东及股东授权委托代表人数 597

代表股份数（股） 874,527,506

占公司有表决权股份总数的比例（%） 68.0938

其中

2.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 10

代表股份数（股） 818,668,555

占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.7444

2.2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数 587

代表股份数（股） 55,858,951

占公司有表决权股份总数的比例（%） 4.3494

2.3、参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人

员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 596

股东）及股东授权委托代表人数

代表股份数（股） 65,186,984

占公司有表决权股份总数的比例（%） 5.0757

3、本次股东会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

4、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议和表决情况

（一） 表决方式：现场书面表决及网络投票

（二） 表决结果

1、 关于公司 2024 年度财务报告的议案

总体表决情况：同意 873,881,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9261％；反对 63,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0073％；弃权582,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0666％。

其中，中小股东的表决情况：同意 64,540,735 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0086％；反对 63,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0977％；弃权 582,569 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8937％。

表决结果：通过

2、 关于公司 2024 年度权益分派预案的议案

总体表决情况：同意 873,924,132 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9310％；反对 166,944 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191％；弃权436,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0499％。

其中，中小股东的表决情况：同意 64,583,610 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0744％；反对 166,944 股，占出席本次股东会中小股东有……
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