公告日期：2025-03-26

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—030
华润三九医药股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年第五次会议审议通过了
《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司定于 2025 年 4 月 17 日（星期四）召开 2024
年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2024 年年度股东大会

2．召集人：华润三九医药股份有限公司第九届董事会

3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司第九届董事会 2025 年第五次会议决定召开。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议：2025 年 4 月 17 日下午 14:30

网络投票时间：2025 年 4 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2025 年 4 月 17 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 17 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 4 月 10 日

7．出席对象：

（1）于 2025 年 4 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司 2024 年度财务报告的议案 √

2.00 关于公司 2024 年度权益分派预案的议案 √

3.00 关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案 √

4.00 关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案 √

5.00 关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案 √

6.00 关于公司控股子公司昆药集团 2025 年度担保 √

计划的议案

上述提案分别经公司董事会2025年第四次会议、董事会2025年第五次会议、监事会2025
年第二次会议、监事会 2025 年第三次会议审议通过。各提案内容详见公司于 2025 年 3 月
13 日、2025 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》上刊登的公告。

以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露……
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