公告日期：2025-11-25

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-77
袁隆平农业高科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次（临时）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第四次（临时）股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

公司第九届董事会已于 2025 年 11 月 24 日召开第二十四次（临时）会议，审议通过
了《关于提请召开 2025 年第四次（临时）股东大会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 4 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：湖南省长沙市芙蓉区合平路 638 号 1 楼

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订公司部分治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的
案》 子议案数（2）

2.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉 非累积投票提案 √

的议案》

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的 非累积投票提案 √

议案》

《关于与中信财务有限公司签订

3.00 〈金融服务协议〉暨关联交易的议 非累积投票提案 √

案》

2、披露情况及相关说明

（1）上述提案已经公司第九届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（2）上述提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过；上述提案 2.00 需逐项表决；上述提案 3.00 涉
及关联交易，关联股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。

（3）上述提案属于影响中小投资者利……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。