公告日期：2025-05-29

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-37
袁隆平农业高科技股份有限公司

关于召开2025年第一次（临时）股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次召开的股东大会为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年第一次（临时）股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第九届董事会已于 2025 年 5 月 28 日召开第十九次（临时）会议，审议
通过了《关于提请召开 2025 年第一次（临时）股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：召开 2025 年第一次（临时）股东大会符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定。

（四）本次股东大会召开日期与时间

现场会议召开时间为：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 15:00。

网络投票时间为：2025 年 6 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年
6 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 6 月 10 日。

（七）出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区合平路 638 号 1 楼

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

本次股东大会提案名称及编码表

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于调整 2024 年度利润分配预案的议 √

《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的

2.00 议案》 √

2、披露情况及相关说明

（1）上述议案已经公司第九届董事会第十九次（临时）会议和第九届监事会第十一次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（2）上述提案 2 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。

（3）上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于2025年6月11日（上午9:00-12:00，下午 13:30-17:00）到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准……
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