公告日期：2025-05-29

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-33
袁隆平农业高科技股份有限公司

第九届监事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的有关规定，本次会议的通知以电子邮件方式于 2025 年 5 月 23 日送达
公司全体监事。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。截至 2025年 5 月 28 日，公司董事会办公室共计收到 3位监事的有效表决票，
现根据监事表决意见形成如下决议：

（一）审议通过了《关于调整 2024 年度利润分配预案的议案》

鉴于近期公司已完成向特定对象发行 A 股股票事项，且向特定对象发行股份事宜已于2025年4月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完成股份登记托管手续，并于 2025 年 5 月 14 日在深圳证券交易所上市，为积极
回报全体股东，分享公司经营成果，同意对 2024 年度利润分配预案进行调整。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的 2024 年度标准无保留意见审计报告，依据监管有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并保证公司经营业务可持续发展的前提下，2024 年度利润分配预案调整为：公司拟以截至第九届董事会第十九次（临时）会议召开日总股本

1,469,448,061 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），合
计拟派发现金红利 58,777,922.44 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度分配。若在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
经审核，公司调整后的利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，不存在损害广大股东利益，特别是中小股东利益的情形。

本议案的表决结果是：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会
有效表决票数的 100%。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换前期已支付发行费用，未变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的有关规定。同意公司本次使用募集资金置换前期已支付发行费用事项。

本议案的表决结果是：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会
有效表决票数的 100%。

二、备查文件

《第九届监事会第十一次（临时）会议决议》

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会
二○二五年五月二十九日

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