公告日期：2025-04-26

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-14
袁隆平农业高科技股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次召开的股东大会为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第九届董事会已于 2025 年 4 月 25 日召开第十八次会议，审议通过了
《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：召开 2024 年度股东大会符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定。

（四）本次股东大会召开日期与时间

现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00。

网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年
5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日。

（七）出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区合平路 638 号 1 楼

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

本次股东大会提案名称及编码表

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告》及摘要 √

4.00 《2024 年度利润分配预案》 √

《关于 2025 年度与关联方开展存贷款等

5.00 业务的议案》 √

《关于控股子公司 2025 年度向银行申请

6.00 综合授信并提供担保的议案》 √

《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务

7.00 的议案》 √

《关于提请股东大会授权董事会办理以简

8.00 易程序向特定对象发行股票的议案》 √

2、披露情况及相关说明

（1）上述议……
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