公告日期：2025-12-02

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-045
甘肃皇台酒业股份有限公司

2025 年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 1 日（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 12月 1 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限公司三楼会议室

3、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事代继陈先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《股东会议事规则》等的有关规定。

二、会议出席情况

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代理人共 163 人，代表有表决权的股份54,866,391 股，占公司股份总数的 30.9267%。本公司及董事会全体成员保证信
息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、现场会议的出席情况

现场出席会议的股东及股东代理人共3 人，代表有表决权的股份 44,380,891股，占公司有表决权股份总数的比例为 25.0163%。

3、网络投票的情况

通过网络投票出席的股东及股东代理人共 160 人，代表有表决权的股份10,485,500 股，占公司股份总数的 5.9104%。其中通过网络投票的中小股东 159人，代表有表决权的股份 715,500 股，占公司股份总数的 0.4033%。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

1.审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

总表决情况：同意 54,701,491 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6995％；反对 141,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2570％；弃权23,900 股(其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0436％。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 550,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.9532%；反对 141,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7065%；弃权 23,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.3403%。

表决结果：通过。

2.审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 54,697,691 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6925％；反对 142,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2590％；弃权26,600 股(其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0485％。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 546,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.4221％；反对 142,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的19.8602％；弃权 26,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7177％。

表决结果：通过。

3.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 54,695,791 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6891％；反对 142,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2605％；弃权27,700 股(其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0505％。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 544,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.1565％；反对 142,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的19.9720％；弃权 27,700 股，占出席会议的中小股东……
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