公告日期：2025-11-15

甘肃皇台酒业股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。公司经甘肃省人民政府 1998 年 9 月 15 日以甘政函〔1998〕63
号文件批准，由甘肃皇台实业（集团）有限责任公司、北京丽泽隆科贸公司、上海人民印刷八厂、安阳市长虹彩印企业集团和苍南县迪科技术发展公司共同作为
发起人，以发起方式设立；公司于 1998 年 9 月 29 日在甘肃省工商行政管理局登
记注册，取得营业执照，营业执照号为 6200001050182。2008 年 2 月 28 日，经
甘肃省工商行政管理局核准，本公司新注册号 620000000002650 启用，原注册号
6200001050182 作废。2015 年 8 月 7 日，按三证合一的要求，经甘肃省工商行政
管理局核准，换发了新的营业执照，统一社会信用代码为 91620000710265652T。
第三条 公司于 2000 年 7 月经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币
普通股 4000 万股，于 2000 年 8 月在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称

中文全称：甘肃皇台酒业股份有限公司

英文全称：GANSU HUANGTAI WINE-MARKETING INDUSTRY CO.,LTD

第五条 公司住所：甘肃省武威市新建路 55 号，邮政编码：733000。

第六条 公司注册资本为人民币 177,408,000 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起， 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：采用现代化管理制度和先进的科学管理方法，不断扩大生产规模，调整产品结构，开展多元化经营，树立良好的企业形象，促进企业稳步迅速地发展，以提高经济效益为中心，实现资产的保值增值，保护所有股东的合法权益，使全体股东获得满意回报，创造良好的经济效益和社会效益。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：白酒、葡萄酒生产、批发零售，自产副产品的批发零售；矿产品（煤炭及煤炭加工产品、有色金属、黑色金属矿产品）的销售、商品的进出口业务。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；所认购的股份，每股
支付相同价额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

第二十条 公司成立时向发起人发行 10000 万股，占公司发行普通股总数的
71.429%。

第二十一条 公司股份总数为普通股 17740.8 万股。

第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施……
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