公告日期：2025-04-29

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-008
甘肃皇台酒业股份有限公司

关于确认2024年度超出预计及预计2025年度日常关联交易
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司因日常生产经营所需，预计 2025 年度将与控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称“盛达集团”）及其关联人进行销售商品、采购商品及房屋租赁等日常关联交易，预
计总金额为 1,170 万元。2024 年度，公司日常关联交易审批额度为 770 万元，
实际发生额为 1,123.56 万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

1、审计委员会

2025 年 4 月 28 日，公司第九届董事会审计委员会 2025 年度第三次会议审
议通过了《关于确认 2024 年度超出预计及预计 2025 年度日常关联交易的事项》，并发表意见认为：2024 年，公司销售收入增加，使得与其实际发生的购销商品日常性关联交易金额超出了股东大会审议通过的预计金额。对日常关联交易超出预计金额的部分，交易方式和定价原则没有改变，交易公允合理，不会损害公司股东利益；2025 年度预计的关联交易，是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。同意提交公司第九届董事会第十二次会议审议。

2、独立董事专门会议

公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年度第一次会议审议通过了《关于确认 2024 年度超出预计及预计 2025 年度日常关联交易的意见》，并发表独立
意见认为：2024 年，公司与关联公司实际发生的购销商品日常性关联交易金额 超出了股东大会审议通过的预计金额。对日常关联交易超出预计金额部分，交易 方式和定价原则没有改变，交易公允合理，关联交易不会对公司的独立运行产生 影响，不会损害公司股东利益，未对公司生产经营构成不利影响，未形成对关联 方的较大依赖；公司预计的 2025 年度各项日常关联交易是基于公司以往年度发 生并持续至今的交易事项，有利于促进公司稳定经营、降低采购成本，不会影响 公司运营的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意本次补充审议 2024 年度超出预计部分的日常性关联交易的事项及 2025 年度日常性关联交易事 项，并同意将议案提交公司董事会审议。

3、董事会

2025 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第十二次会议以七票赞成、零票反对、
零票弃权，审议通过了《关于确认 2024 年度超出预计及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，董事长赵海峰先生、董事杨建明先生已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

（三）2024 年度日常性关联交易预计及执行情况

单位：万元

关联交 关联交易内 2024 年实 2024 年 实际发生额 实际发生额 披露日期
易类别 关联人 容 际已发生 预计金 占同类业务 与预计金额 及索引

金额 额 比例（％） 差异（％）

向关联 盛达集团

人销售 及其关联 销售商品 1,015.77 600 5.89% 69.30% 2024 年 4
商品 人 月 30 日披

向关联 盛达集团 采购用于销 露于巨潮
人采购 及其关联 售赠品的贵 0 50 0% 不适用 资讯网的
商品 人 金属商品 ……
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