公告日期：2025-04-29

甘肃皇台酒业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东会赋予的职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，全体董事认真履职、勤勉尽责，积极有效地开展各项工作，确保公司规范运作和持续稳健发展。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024 年生产经营情况及重点工作回顾

报告期内，白酒消费进一步向名优企业和区域龙头汇聚，行业分化态势仍在加剧。皇台酒业面对白酒需求放缓、消费场景减少的市场环境和行业缩量竞争向头部企业集中的市
场格局，坚定信念，致力于深耕大本营市场，培育孵化平凉、庆阳、定西等目标市场，加大直销、团购业务拓展，对冲今年市场的不良情绪和低迷环境，取得了较好的成效。报告期内，公司主要开展了以下工作。

（一）优化酿造工艺，提升品控体系

公司通过优化调整酿酒工艺，坚持从产品原料、包装材料到成品酒均实行严格的检验程序，尤其是对生产原料严格甄选，规范和提升酒质品控体系。

白酒方面，采用西北特色单窖循环法生产工艺，使用祁连山冰川融水，严选北方优质红高粱，甄选东北优质珍珠米，使用小窖分型发酵，使酒体完美融合单粮醇香与五粮芬芳之精华，窖香浓郁、甘美柔和，香味谐调、绵甜净爽。皇台窖底原浆系列酒，全部采用下层酒醅，经过超长发酵，历经缓火细蒸，创新发掘了新一代皇台高品质陇酒的典范。同时，加强工艺落实的监督管理，批次出库酒液及成品酒一律第三方送检，确保酒品品质。

2025 年 3 月 24 日，窖底原浆 18 和 12 以及凉州好酒，
荣获第二届 CWN 国际烈性酒·葡萄酒大奖赛六项金奖，“经典皇台”荣获中国酒业华夏奖、“2024 年度最具标杆价值品牌”、皇台窖底原浆荣获了“2024 年度最具复兴价值品牌”“凉州皇台”荣获了“2024 年度最具投资价值品牌”。

葡萄酒方面，引进国外顶尖的葡萄种植与酿造技术专家，从酿酒葡萄生长的土壤改良、田间精细化管理，到采摘、酿造加工均与国际标准接轨，生产符合国际标准的西凉风韵凉州有机葡萄酒。生产原料全部来源于自有 5000 亩绿色无公害种植基地，遵循手选分级采摘，分级压榨生产工艺，严选法国贮藏橡木桶，意大利灌装生产线，结合国内外先进生产管理技术和工艺，匠心打造中国河西走廊产区“凉州”风韵名优高端葡萄酒品牌。同时，增加了二氧化碳排空工艺，防止葡萄汁氧化，提高酒体香气质量，根据葡萄品种和成熟度，调整发酵温度及循环强度，调整干红葡萄酒分离出渣方式，减少葡萄酒污染及出渣造成的葡萄酒减损。

2024 年，凉州生态手选系列葡萄酒在第 14 届〔2024〕
亚洲葡萄酒质量大赛中荣获 2 金 2 银的优异成绩，并获Decanter 世界葡萄酒大赛双银奖、（CWN）国际烈性酒·葡萄酒大赛金奖。公司酿酒葡萄及干白、干红葡萄酒被认定为有机产品，标志着皇台酒业在原料种植及葡萄酒生产领域达到了国际有机产品标准的高度。“种中国最好的葡萄，酿西部凉州风韵”已成为行业对“凉州”品牌葡萄酒共同的认知。
（二）强化新产品研发，满足市场个性化需求

为积极应对市场竞争，皇台酒业对产品体系进行了优化和调整。公司重视市场调研和消费者需求分析，通过比对分析竞品与公司体系，将酒样寄送驻外销售公司及经销商进行消费群体试饮，根据反馈调整完善酒体，确保新品满足目标群体口味。通过精心构建和设计，公司成功研发并推出了 45度 150mL 凉州好酒、窖藏系列产品、本色窖龄酒、皇台春、精品醉凉州、金盖及银盖老皇台、蛇年生肖酒等 19 款新产品。加大定制酒研发力度，展现了皇台新品开发的魅力，也是公司业绩提升新的增长点。

（三）完善管理机制，优化管理效能

建立了月度生产调度会、月度财务分析会的会议制度，并坚持定期召开月度营销会，及时分析、研判和解决生产及销售中的瓶颈问题，增强各销售公司在所属市场的掌控力和竞争力。对 ERP 系统和 OA 办公系统进行全面升级，并重建监控系统，进一步优化和改善了公司管理效能，打造企业数据分析平台，为公司经营发展提供决策依据。

（四）多维度策划实施品牌传播活动，深化品牌推广工作

利用新媒体优势，发布短视频，开设今日头条、一点资讯、企鹅号、百家号、新浪微博等账号，及时发布公司品牌活动。通过参加“陇原儿女心向党……
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