公告日期：2025-04-29

甘肃皇台酒业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关制度的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行监督职责，对公司的经营活动、财务状况、关联交易等进行核查，对董事、高级管理人员履职情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。现就 2024 年度监事会履行职责的情况和 2025 年工作计划汇报如下：

一、监事会的日常工作情况

报告期内，公司监事会共召开会议 5 次，各位监事均按
时参加了各次会议并认真审议了各项决议内容，会议召开情况如下：

会次 时间 主要内容

1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议

案》

2、审议通过《关于《2023 年年度报告》全文及其

摘要的议案》

3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
第九届监事会 2024 年 4 4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
第三次会议 月 28 日 5、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报

告的议案》

6、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的

议案》

7、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准

备的议案》

会次 时间 主要内容

8、审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的
议案》

9、审议通过《2024 年第一季度报告的议案》

第九届监事会 2024 年 5 1、审议通过《关于 2023 年度股东会取消部分议案
第四次会议 月 17 日 的议案》

第九届监事会 2024 年 7 1、审议通过《关于签订债务代偿协议暨关联交易
第五次会议 月 25 日 的议案》

第九届监事会 2024 年 8 1、审议通过《公司〈2024 年半年度报告〉的议案》
第六次会议 月 29 日

2024 年 1、审议通过《公司〈2024 年第三季度报告〉的议
第九届监事会 10 月 28 案》

第七次会议 日 2、审议通过《关于签订债务代偿协议暨关联交易
的议案》

二、2024 年监事会发表的意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，对公司2024年董事会、股东会的召开程序、决议事项，董事会对股东会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务的情况及公司管理制度等进行监督，认为公司建立了较为完善的内部控制制度，能够严格按照国家法律法规的要求，规范运作；公司董事会在报告期内能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法规制度进行运作，认真执行股东会的决议；公司董事、高级管理人员在经营运作和履行其职责时，无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为，并能为实现公司经营目标尽职尽责。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司的财务制度执行情况进行
了监督，并对公司财务状况进行了检查。监事会认为：公司财务制度健全，运作规范，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。公司监事会认真检查了公司报告期内的定期报告，各期财务报告均真实、客观地反映了公司当期的财务状况和经营成果；公司所聘任会计师事务所为公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）关联交易情况

监事会对公司关联交易进行核查后认为报告期内，公司的关联交易事项符合公司经营情况和……
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