公告日期：2025-12-13

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-043
诚志股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年12月12日召开第八届董事会第十五次会议暨第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，现就相关修订情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

公司根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司治理结构特点及实际运营需求，拟对现行《诚志股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订和完善。

首先，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中涉及监事会、监事的规定不再适用,涉及“监事会”、“监事”的描述将予以删除。其次，《公司章程》中的“股东大会”描述将全部调整为“股东会”。
因前述修订所涉及条目众多，若原《公司章程》中的相关条款仅涉及前述修订，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，因不涉及权利义务实质性变更，不再逐条列示。相关修订最终以工商行政管理部门核准的内容为准。

本次《公司章程》拟修订条数147条，拟新增条数8条，拟删除条数16条，具体修订情况详见附件1《公司章程》修订对比表。

二、《公司章程》相关制度的修订情况

公司拟同步对下述制度进行与《公司章程》相适应的修订，修订原则同上。
具体修订情况如下：

序号 制度名称 变更情况

1 股东会议事规则 修订

2 董事会议事规则 修订

3 累积投票制实施细则 修订

4 独立董事制度 修订

本次《公司章程》及相关制度修订事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效实施。其中：

1、《公司章程》修订需经股东大会特别决议审议通过，股东大会审议通过后，董事会将授权公司经营层负责办理工商变更登记等相关手续。变更后的具体内容，以最终工商行政管理部门核定的内容为准。

2、上述第1-3项《公司章程》相关制度的修订需经股东大会特别决议通过。
修订后的《公司章程》（全文）以及《股东会议事规则》（全文）、《董事会议事规则》（全文）、《累积投票制实施细则》（全文）、《独立董事制度》（全文）均已与本公告同日披露于巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第八届董事会第十五次会议决议；

2、第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 13 日

附件1：《公司章程》修订对比表

修订前 修订后

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 债权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》（以《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 下简称《公司法》）、《中华人民共和国（以下简称《证券法》）、《中国共产党 证券法》（以下简称《证券法》）、《中章程》（以下简称《党章》）和其他有关 国共产党章程》（以下简称《党章》）和
规定，制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。

第二条 诚志股份有限……
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