公告日期：2025-12-13

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-044
诚志股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：诚志股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会；第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 14:00 时

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年12月29日9:15至 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，也可以在现场会议采取现场投票的方式行使表决权。

（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股

受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日

7、出席对象：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）公司聘请的律师；

（3）于股权登记日 2025 年 12 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或者其委托代理人（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司股东。

8、会议地点：北京市清华科技园创新大厦B座17楼会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》（逐项表决） √ 作为投票对象的
子议案数：（5）

1.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

1.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

1.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

1.04 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 √

1.05 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 √

特别说明：

1、上述议案1.01-1.04属于特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

2、上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十五次会议决议公告》、《第八届监事会第十五次会议决议公告》等相关
公告。

三、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证；

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