公告日期：2025-04-17

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-020
诚志股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 14:00 时；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 4 月 16 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间；

2、现场会议召开地点：北京市清华科技园创新大厦 B 座 17 楼会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：公司董事会；

5、主持人：公司董事长龙大伟先生；

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 219 人，代表股份 661,216,303 股，占公司有表
决权股份总数的 54.4105％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 636,416,329 股，占公司有表决
权股份总数的 52.3697％。

通过网络投票的股东 216 人，代表股份 24,799,974 股，占公司有表决权股份
总数的 2.0408％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 216 人，代表股份 24,799,974 股，占公司有
表决权股份总数的 2.0408％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 216 人，代表股份 24,799,974 股，占公司有表决权
股份总数的 2.0408％。

3、其他出席人员情况：

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）本次股东大会审议了如下议案：
议案 1.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：

同意 653,104,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7732％；
反对 7,591,822 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1482％；弃权519,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0786％。
中小股东总表决情况：

同意 16,688,352 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.2918％；反对 7,591,822 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 30.6122％；弃权 519,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0960％。
议案 2.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：

同意 653,099,881 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7725％；
反对 7,597,922 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1491％；弃权518,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0784％。
中小股东总表决情况：

同意 16,683,552 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.2725％；反对 7,597,922 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 30.6368％；弃权 518,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0907％。
议案 3.00 关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案
总表决情况：

同意 653,108,981 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7739％；
反对 7,388,522 股，占出席……
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