公告日期：2025-03-27

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-018
诚志股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：诚志股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会；第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会通知的议案》。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 14:00 时

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 4 月 16 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；

（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，也可以在现场会议采取现场投票的方式行使表决权。

（2）本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

（3）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户
持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 7 日

7、出席对象：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）公司聘请的律师；

（3）于股权登记日 2025 年 4 月 7 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或者其委托代理人（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司股东。

8、会议地点：北京市清华科技园创新大厦B座17楼会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案 √

4.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 √

7.00 关于公司2025年度为控股子公司提供担保的议案（逐项 √ 作为投票对象的
表决） 子议案数：（9）

安徽诚志显示玻璃有限公司向合肥科技农村商业银行

7.01 股份有限公司蚌埠分行申请的 0.20 亿元银行授信额度 √

提供担保

7.02 云南汉盟制药有限公司向平安银行股份有限公司昆明 √

分行营业部申请的 0.20 亿元银行授信额度提供担保

7.03 云南汉盟制药有限公司向招商银行股份有限公司昆明 √
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