公告日期：2025-11-27

公告资料

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2025-073

九芝堂股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15
至 15:00 的任意时间。

（3）召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（4）现场会议召开地点：公司管理中心第一会议室（北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座）。

（5）召集人：公司董事会

（6）主持人：公司董事长王立峰先生

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

（1）股东及股东代理人出席总体情况：

出席本次会议的股东（含代理人）625名，代表股份373,081,102股，占公司

九芝堂股份有限公司 1

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有表决权股份总数的44.0847%。（有表决权股份总数为公司总股本扣除本次股东

会股权登记日回购专户股份数，下同）

（2）现场会议出席情况

现场出席本次会议的股东（含代理人）2名，代表股份367,628,958股，占公

司有表决权股份总数的43.4405%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东623名，代表股份5,452,144股，占公司有表决权股份总

数的0.6442%。

（4）中小投资者出席情况

出席本次会议的中小投资者（含代理人）623名，代表股份5,452,144股，占

公司有表决权股份总数的0.6442%。

（5）本公司部分董事及高级管理人员出席和列席了本次会议。

（6）本公司聘请湖南启元律师事务所王泽润律师、戴思佳律师对本次股东

会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议

的议案全部进行了表决，各项议案表决结果具体如下：

非累积投票提案

投票表决情况

提案 表决

提案名称 同意 反对 弃权

编码 结果 类别

股数 比例 股数 比例 股数 比例
……
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